Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"
09.12.2013 19:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "АгроКомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1077757887790

1.5. ИНН эмитента: 7705800231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00173-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7705800231, http://agrogkp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников ООО «АгроКомплекс».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «09» декабря 2013 г., г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус 4; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников Общества.

2.Об одобрении раздела недвижимого имущества Общества, образовании частей недвижимого имущества Общества, установлении обременений недвижимого имущества Общества.

3.О принятии решения о приобретении ценных бумаг Общества - Биржевых облигаций серии БО-01.

4. Об одобрении крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

2.1.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.2.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.3.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.4.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.5.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.6.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.7.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.8.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.9.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.10.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По третьему вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По четвертому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Об одобрении и проведении раздела недвижимого имущества Общества, а именно: Здания, 2 – этажное, (подземных этажей – 1), общая площадь 14444 кв. м., инв. № 206:063-2450, лит. Б, б, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Подольск, ул. Лобачева, дом 6, кадастровый (или условный) номер 50:55:02:01113:002, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора №АП-23/01-13 от 23.01.2013 г., свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976050, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, на 4 (четыре) нежилых помещения:

- Нежилое помещение общей площадью 2055,3 кв. м.,1 этаж номера на плане 1-6, 89, 89а, 2 этаж номера на плане 34-38, кадастровый номер 50:55:0020129:1000;

- Нежилое помещение общей площадью 4789,5 кв. м., пом. 1, подвал, номера на плане №№1-3, 18-28, 1 этаж номера на плане №№22-24, 68, 69, 71-75, 2 этаж номера на плане №№1-26; пом. 3 и пом. 3, 1 этаж номер на плане №1; кадастровый номер 50:55:0020129:1002;

- Нежилое помещение общей площадью 3993,6 кв. м., подвал, номера на плане №№4-17, 1 этаж номера на плане №№7-18, 18а, 19-21, 70, 77-88, 2 этаж номера на плане №№27-30, 30а, 31-33, антресоль номера на плане №№1-3, технический этаж номера на плане №№1-4, кадастровый номер 50:55:0020129:1001;

- Нежилое помещение общей площадью 3605,6 кв. м., все оставшиеся в здании,

в целях реализации объектов недвижимости.

2.2. Об одобрении и проведении раздела недвижимого имущества Общества, а именно: Земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для промышленных целей, общая площадь 13 492 кв. м. адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Подольск, ул. Лобачева, дом 6, кадастровый (или условный) номер 50:55:0000000:104, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора №АП-23/01-13 от 23.01.2013 г., свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД №976038, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, на 3 (три) самостоятельных земельных участка:

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для промышленных целей, общая площадь 5 258 кв. м. адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Подольск, ул. Лобачева, дом 6, кадастровый номер 50:55:0000000:67700;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для промышленных целей, общая площадь 5 306 кв. м. адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Подольск, ул. Лобачева, дом 6, кадастровый номер 50:55:0000000:67701

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для промышленных целей, общая площадь 2 928 кв. м. адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Подольск, ул. Лобачева, дом 6, кадастровый номер 50:55:0000000:67702

в целях реализации объектов недвижимости.

2.3. Об одобрении образования части земельного участка 50:55:0000000:67700/1 площадью 122 кв. м. в составе земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:67700, образованного в порядке раздела земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:104, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора от 23.01.2013 №АП-23/01-13, свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976040, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, в целях обеспечения земельных участков 50:55:0000000:104:ЗУ1, 50:55:0000000:101 50:55:0000000:100, 50:55:0000000:103 доступом к землям общего пользования и дальнейшего установления сервитута (ограничения в использовании). Данное право предусмотрено п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ.

2.4. Об одобрении образования части земельного участка 50:55:0000000:67700/2 площадью 92 кв. м. в составе земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:67700, образованного в порядке раздела земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:104, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора от 23.01.2013 №АП-23/01-13, свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976040, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, в целях обеспечения земельных участков 50:55:0000000:104:ЗУ1, 50:55:0000000:101 50:55:0000000:100, 50:55:0000000:103 доступом к землям общего пользования и дальнейшего установления сервитута (ограничения в использовании). Данное право предусмотрено п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ.

2.5. Об одобрении образования части земельного участка 50:55:0000000:67700/3 площадью 293 кв. м. в составе земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:67700, образованного в порядке раздела земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:104, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора от 23.01.2013 №АП-23/01-13, свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976040, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, в целях размещения объекта недвижимости – здания очистных сооружений с резервуарами, 1-этажное (подземных этажей - 1) инв. №206:063-2450, лит Ч. Ч!, Ч2, кадастровый (или условный) номер 50:55:02:01113:032 и дальнейшего установления сервитута (ограничения в использовании). Данное право предусмотрено п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ.

2.6. Об одобрении образования части земельного участка 50:55:0000000:67701/1 площадью 116 кв. м. в составе земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:67701, образованного в порядке раздела земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:104, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора от 23.01.2013 №АП-23/01-13, свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976040, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, в целях обеспечения земельных участков 50:55:0000000:33, 50:55:0000000:101 50:55:0000000:100, 50:55:0000000:103 доступом к землям общего пользования и дальнейшего установления сервитута (ограничения в использовании). Данное право предусмотрено п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ.

2.7. Об одобрении образования части земельного участка 50:55:0000000:67701/2 площадью 133 кв. м. в составе земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:67701, образованного в порядке раздела земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:104, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора от 23.01.2013 №АП-23/01-13, свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976040, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, в целях обеспечения земельных участков 50:55:0000000:33, 50:55:0000000:101 50:55:0000000:100, 50:55:0000000:103 доступом к землям общего пользования и дальнейшего установления сервитута (ограничения в использовании). Данное право предусмотрено п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ.

2.8. Об одобрении образования части земельного участка 50:55:0000000:67701/3 площадью 116 кв. м. в составе земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:67701, образованного в порядке раздела земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:104, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора от 23.01.2013 №АП-23/01-13, свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД №976040, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, в целях размещения объекта недвижимости – здания нейтрализации кислых вод, 1-этажное инв. №206:063-2450, лит 2В, 2В1, кадастровый (или условный) номер 50:55:02:01113:045 и дальнейшего установления сервитута (ограничения в использовании). Данное право предусмотрено п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ.

2.9. Об одобрении образования части земельного участка 50:55:0000000:67702/1 площадью 84 кв. м. в составе земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:67702, образованного в порядке раздела земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:104, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора от 23.01.2013 №АП-23/01-13, свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976040, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, в целях обеспечения земельных участков 50:55:0000000:104:ЗУ2, 50:55:0000000:104:ЗУ1, 50:55:0000000:33, 50:55:0000000:101, 50:55:0000000:100, 50:55:0000000:103 доступом к землям общего пользования и дальнейшего установления сервитута (ограничения в использовании). Данное право предусмотрено п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ.

2.10. Об одобрении образования части земельного участка 50:55:0000000:67702/2 площадью 67 кв. м. в составе земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:67702, образованного в порядке раздела земельного участка с кадастровым номером 50:55:0000000:104, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора от 23.01.2013 №АП-23/01-13, свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976040, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, в целях обеспечения земельных участков 50:55:0000000:104:ЗУ2, 50:55:0000000:104:ЗУ1, 50:55:0000000:33, 50:55:0000000:101, 50:55:0000000:100, 50:55:0000000:103 доступом к землям общего пользования и дальнейшего установления сервитута (ограничения в использовании). Данное право предусмотрено п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Приобрести ценные бумаги Общества – Биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4В02-01-00173-R от «26» ноября 2012 года, далее – «Биржевые облигации»). Количество приобретаемых Биржевых облигаций – 1 000 000 (Один миллион) штук (весь выпуск). Иные условия приобретения Биржевых облигаций определяются в соответствии с публичной безотзывной офертой Общества с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, утвержденной в соответствии с настоящим пунктом решения.

Утвердить текст публичной безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» (Приложение №1 к Протоколу №8 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» от «09» декабря 2013 года.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» крупной сделки - приобретение ценных бумаг Общества – Биржевых облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4В02-01-00173-R от «26» ноября 2012 года, далее – «Биржевые облигации»):

- количество приобретаемых Биржевых облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук (весь выпуск);

- стороны сделки: Общество и Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, физические и юридические лица;

- цена сделки: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций;

- дата приобретения: 10 июня 2014 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «09» декабря 2013 г., Протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий ООО "АгроКомплекс" - ООО "АгроПром" в лице Генерального директора, Д. Н. Калинчев

3.2. Дата: "09" декабря 2013 г.