Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"<BR>17.04.2025 12:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749440781</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705705370</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11252-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента: 16 апреля 2025 года; </P>
<P>2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 14 мая 2025 года;</P>
<P>2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2024 год;</P>
<P>2. О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности                            Общества за 12 месяцев 2024 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров); </P>
<P>3. Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 2024 год;</P>
<P>4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год;</P>
<P>5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах;</P>
<P>6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по итогам 2024 года;</P>
<P>7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов за 2023 год;</P>
<P>8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;</P>
<P>9. О мероприятиях, связанных с созывом годового заседания Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 1000 (Одна тысяча) рублей, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11252-А от 20 сентября 2006 года, код ISIN: RU000A0JVVH2, код CFI: ESVXFR.</P>
<P>2.5. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ сообщение о существенном факте содержит информацию о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента и его повестке дня и учитывает требования новой редакции статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" с учетом Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Конев Иван Валерьевич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 17.04.2025 г.                 М.П. </P>