Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»<BR>07.12.2022 14:52</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.  </P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:</P>
<P>ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».</P>
<P>Решение по вопросу № 1: </P>
<P>1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Мишиной Ирины Юрьевны.</P>
<P>2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА – 7</P>
<P>ПРОТИВ – нет.</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС № 2: Об утверждении Сценарных условий формирования показателей бизнес-планов Группы компаний "ТНС энерго" на 2023 год.</P>
<P>Решение по вопросу № 2: </P>
<P>Утвердить Сценарные условия формирования показателей бизнес-планов Группы компаний "ТНС энерго" на 2023 год в соответствии с Приложением № 1.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА – 7</P>
<P>ПРОТИВ – нет.</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.</P>
<P>Решение по вопросу № 3: </P>
<P>1.	Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.</P>
<P>2.	Признать Положение об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго» (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 04.12.2014, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 05.12.2014, б/н) утратившим силу.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА – 7</P>
<P>ПРОТИВ – нет.</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2022 г. </P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  07 декабря 2022 г., № б/н.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.Н. Стельнова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.12.2022г.</P>