Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об оказании благотворительной помощи.
Решение по вопросу № 1:
1.1. Одобрить оказание благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» для осуществления уставной деятельности в целях развития физической культуры и спорта, детско-юношеского футбола (за исключением профессионального спорта) согласно Приложению №1.
1.2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Воронеж» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» для осуществления уставной деятельности в целях развития физической культуры и спорта, детско-юношеского футбола (за исключением профессионального спорта) согласно Приложению №1.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об освобождении лица от выполнения функций руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №2.
2. Освободить Козлова Олега Борисовича от выполнения функций руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О назначении руководителя Дирекции внутреннего аудита
ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 3:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №2.
2. Назначить Меркулову Марию Сергеевну руководителем Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», сроком на 3 (три) месяца.
3. Утвердить условия срочного трудового договора с Меркуловой Марией Сергеевной в соответствии с Приложением №3.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 10.02.2023г.