Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 16 мая 2023 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса акционеров, бюллетени для голосования, которых получены, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ: до 16 мая 2023 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором была обеспечена возможность участия в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня:
- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера.
- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: кворум имеется.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос №1. Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Вопрос №2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 080 812.
Кворум - 51.8048%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
ЗА - 7 080 554 (% от принявших участие в собрании 99.9964)
ПРОТИВ - 0 (% от принявших участие в собрании 0.0000)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 258 (% от принявших участие в собрании 0.0036)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Определить цену (денежную оценку) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2023/
По вопросу №2 повестки дня: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7 080 812.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
ЗА - 7 080 554 (% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.9964)
ПРОТИВ - 0 (% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 0.0000)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 258 (% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 0.0036)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал (далее – Соглашение) между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород», о нижеследующем:
Стороны Соглашения:
ПАО ГК «ТНС энерго» (Акционер).
ПАО «ТНС энерго НН» (Общество).
Предмет Соглашения: Акционер передает Обществу в качестве вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, денежные средства.
Цена Соглашения: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Иные существенные условия Соглашения: Денежные средства передаются в целях финансирования и поддержания деятельности Общества с учетом пункта 6.4 Устава Общества, утвержденного Решением Годового общего собрания акционеров от 30.07.2020 и ст. 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Денежные средства передаются Акционером Обществу в срок не позднее 31 июля 2023 года путем их перечисления на банковский счет Общества, а Общество обязуется принять денежные средства в качестве вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал.
Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Стельнова Елена Николаевна является Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющийся Генеральным директором управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Капитонов Владислав Альбертович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Луцкий Александр Александрович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго», а также членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
- Мишина Ирина Юрьевна является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющийся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Седов Илья Леонидович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго», а также членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
- Пирогов Виталий Валентинович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Сердюков Александр Васильевич является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Фатьянов Евгений Александрович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Хохульников Никита Валериевич является Председателем Совета директоров, одновременно являющимся Председателем Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
17 мая 2023 года, Протокол № б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 17.05.2023г.