Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»<BR>11.05.2023 12:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.  </P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:</P>
<P>ВОПРОС № 1: О назначении руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».</P>
<P>Решение по вопросу № 1: </P>
<P>1.	Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1.</P>
<P>2.	Назначить Меркулову Марию Сергеевну руководителем Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», с 11.05.2023 на неопределенный срок.</P>
<P>3.	Утвердить условия трудового договора с Меркуловой Марией Сергеевной в соответствии с Приложением №2.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА – 7</P>
<P>ПРОТИВ – нет.</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2023 г. </P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2023 г., № б/н.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.Н. Стельнова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.05.2023г.</P>