Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года.
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.2.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложениями № 2.1 – 2.2.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложениями № 3.1 – 3.2.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложениями № 4.1 – 4.2.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года.
Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложениями № 5.1 – 5.2.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложениями № 6.1 – 6.2.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года.
Решение по вопросу № 4:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 7.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 8.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года.
Решение по вопросу № 5:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением № 9.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением № 10.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года.
Решение по вопросу № 6:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 11.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с
Приложением № 12.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года.
Решение по вопросу № 7:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 13.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года.
Решение по вопросу № 8:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением № 14.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года.
Решение по вопросу № 9:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 15.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 календарный год.
Решение по вопросу № 10:
Утвердить план работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением № 16.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: Об определении размера коэффициента премирования Генерального директора (Исполняющего обязанности Генерального директора) Общества по итогам 2021 года.
Решение по вопросу № 11:
1. Определить размер коэффициента премирования Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 17.
2. Определить размер коэффициента премирования Исполняющего обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 18.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 12: Об оказании благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея».
Решение по вопросу № 12:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея» в целях оказания содействия
в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), а именно для финансирования проведения спортивных мероприятий
в рамках 75-летия хоккея Пензенской области, в том числе турнира «Золотая шайба» (январь-февраль 2023 г.), кубка «Надежда» (апрель 2023 г.), Первенства Пензенской области среди юношей 2006-2007 г.р. (апрель 2023 г.), детских турниров в формате 3х3 и 4х4 (февраль-март 2023 г.), турнира по Следж-хоккею (март 2023 г.), любительских турниров в формате 3х3 (январь-февраль 2023 г.), а также иных соревнований согласно Приложению № 19.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея» в целях оказания содействия
в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), а именно для финансирования проведения спортивных мероприятий
в рамках 75-летия хоккея Пензенской области, в том числе турнира «Золотая шайба» (январь-февраль 2023 г.), кубка «Надежда» (апрель 2023 г.), Первенства Пензенской области среди юношей 2006-2007 г.р. (апрель 2023 г.), детских турниров в формате 3х3 и 4х4 (февраль-март 2023 г.), турнира по Следж-хоккею (март 2023 г.), любительских турниров в формате 3х3 (январь-февраль 2023 г.), а также иных соревнований согласно Приложению № 19.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2022 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 26.12.2022г.