Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:

Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о работе комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.

Решение по вопросу № 1:

Принять к сведению отчет о работе комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением №1.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о работе внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 гг.

Решение по вопросу № 2:

Принять к сведению отчет о работе внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 гг. в соответствии с Приложением №2.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.

Решение по вопросу № 3:

Принять к сведению отчет руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением №3.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля.

Решение по вопросу № 4:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с Приложением №4.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о работе комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.

Решение по вопросу № 5:

Принять к сведению отчет о работе комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением №5.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об оценке работы Совета директоров и комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 корпоративный год.

Решение по вопросу № 6:

Принять к сведению отчет об оценке работы Совета директоров и комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 корпоративный год в соответствии с Приложением №6.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о работе комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.

Решение по вопросу № 7:

Принять к сведению отчет о работе комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с

Приложением №7.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении условий дополнительного соглашения по договору с регистратором Общества.

Решение по вопросу № 8:

Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «04» апреля 2016 г. № УКО-1/040416 между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 8.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

Идентификационные признаки акций, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5

- данные CFI кода: ESVXFR

- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2023 г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Стельнова

3.2. Дата 28.06.2023г.