Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»<BR>22.05.2023 14:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2023 г.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2023 г.</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».</P>
<P>ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год.</P>
<P>ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. </P>
<P>ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли и убытков ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2022 года.</P>
<P>ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по размеру дивидендов по акциям ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2022 года и порядку их выплаты. </P>
<P>ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго».</P>
<P>ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>ВОПРОС № 9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».</P>
<P>ВОПРОС № 10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».</P>
<P>ВОПРОС № 11: Об утверждении договора с регистратором Общества.</P>
<P>ВОПРОС № 12: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений во внутренние документы Общества.</P>
<P>ВОПРОС № 13: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.</P>
<P>ВОПРОС № 14: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем</P>
<P>собрании акционеров эмитента:</P>
<P>- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль</P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А</P>
<P>- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.</P>
<P>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.Н. Стельнова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.05.2023г.</P>