Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 календарный год.

Решение по вопросу № 1:

Утвердить план работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 1.

Итоги голосования:

ЗА – 8

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об оказании благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея».

Решение по вопросу № 2:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея» в целях оказания содействия в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), а именно для финансирования проведения спортивных мероприятий, в том числе турнира «Золотая шайба» (январь-март 2024 г.), кубка «Надежды» (апрель 2024 г.), Первенства области среди юношей 2007-2008 года рождения (февраль-апрель 2024 года), детских турниров в формате 3х3 и 4х4 (январь-декабрь 2024 г.), турнира по следж-хоккею (октябрь-ноябрь 2024 г.), любительских турниров в формате 3х3 (январь-март 2024 г.), а также иных соревнований, согласно Приложению № 2.

2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея» в целях оказания содействия в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), а именно для финансирования проведения спортивных мероприятий, в том числе турнира «Золотая шайба» (январь-март 2024 г.), кубка «Надежды» (апрель 2024 г.), Первенства области среди юношей 2007-2008 года рождения (февраль-апрель 2024 года), детских турниров в формате 3х3 и 4х4 (январь-декабрь 2024 г.), турнира по следж-хоккею (октябрь-ноябрь 2024 г.), любительских турниров в формате 3х3 (январь-март 2024 г.), а также иных соревнований, согласно Приложению № 2.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения по договору с регистратором Общества.

Решение по вопросу № 3:

Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «04» апреля 2016 г. № УКО-1/040416, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО ГК «ТНС энерго», в соответствии с Приложением № 3.

Итоги голосования:

ЗА – 8

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;

- данные CFI кода: ESVXFR;

- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2023 г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Стельнова

3.2. Дата 19.12.2023г.