Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.2.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложениями № 2.1 – 2.2.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 3.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 4.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 5.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023-2024 корпоративный год.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с Приложением №6.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2023 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 21.08.2023г.