Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:

Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год.

О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 2022 год.

Решение по вопросу № 1:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.2.

2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 2022 год в соответствии с Приложениями № 2.1 – 2.2.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год.

О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 2022 год.

Решение по вопросу № 2:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год в соответствии с Приложением № 3.

2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 2022 год в соответствии с

Приложениями № 4.1. – 4.11.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год.

Решение по вопросу № 3:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год в соответствии с Приложением №5.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год.

Решение по вопросу № 4:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год в соответствии с Приложением №6.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2023 г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Стельнова

3.2. Дата 17.04.2023г.