Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.

О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 2023 год.

Решение по вопросу № 1:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.2.

2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложениями № 2.1 – 2.2.

Итоги голосования:

ЗА – 9

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.

О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2024 год.

Решение по вопросу № 2:

1. Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложениями № 3.1 – 3.2.

2. Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложениями № 4.1 – 4.2.

Итоги голосования:

ЗА – 9

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.

О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 2023 год.

Решение по вопросу № 3:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложением № 5.

2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложением № 6.

Итоги голосования:

ЗА – 9

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.

О рассмотрении Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» на 2024 год.

Решение по вопросу № 4:

1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением № 7.

2. Принять к сведению Инвестиционную программу Группы компаний «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложениями № 8.

Итоги голосования:

ЗА – 9

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.

Решение по вопросу № 5:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложением № 9.

Итоги голосования:

ЗА – 9

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.

Решение по вопросу № 6:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложением № 10.

Итоги голосования:

ЗА – 9

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.

Решение по вопросу № 7:

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением № 11.

Итоги голосования:

ЗА – 9

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.

Решение по вопросу № 8:

Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением № 12.

Итоги голосования:

ЗА – 9

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024 г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Стельнова

3.2. Дата 03.05.2024г.