Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2022 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК «ТНС энерго»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (% от УК)
1 Леонтьев Владислав Владимирович ООО «ТНС энерго Пенза» 11,05
2 Чекрыгин Александр Сергеевич ООО «ТНС энерго Пенза» 11,05
3 Седов Илья Леонидович ООО «ТНС энерго Пенза» 11,05
4 Сердюков Александр Васильевич ООО «ТНС энерго Пенза» 11,05
5 Фатьянов Евгений Александрович ООО «ТНС энерго Пенза» 11,05
6 Ткаченко Светлана Алексеевна ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00
7 Капитонов Владислав Альбертович ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00
8 Пирогов Виталий Валентинович ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00
9 Хохульников Никита Валериевич ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00
10 Стельнова Елена Николаевна ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00
11 Парамонов Александр Владимирович ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00
12 Дуринов Дмитрий Валериевич SUNFLAKE LIMITED 28,26
13 Дуринов Сергей Валериевич SUNFLAKE LIMITED 28,26
14 Ефремов Сергей Александрович SUNFLAKE LIMITED 28,26
15 Зайцев Игорь Иванович SUNFLAKE LIMITED 28,26
16 Зайцев Сергей Иванович SUNFLAKE LIMITED 28,26
17 Переварюха Дмитрий Владимирович SUNFLAKE LIMITED 28,26
18 Столяр Максим Васильевич SUNFLAKE LIMITED 28,26
1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК «ТНС энерго»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (% от УК)
1 Чубарова Елена Витальевна ООО «ТНС энерго Пенза» 11,05
2 Ульянов Антон Сергеевич ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00
3 Тришина Светлана Михайловна ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00
4 Воронцов Павел Олегович SUNFLAKE LIMITED 28,26
5 Балобанова Надежда Юрьевна SUNFLAKE LIMITED 28,26
1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2022 года от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем
собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2023 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 10.03.2023г.