Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 марта 2025 года, по адресу Российская Федерация, г. Москва, улица Усачева, д. 37, стр. 1, 4 этаж, кабинет 4.17, 10 часов 45 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.
2. Об избрании Секретаря Общего собрания участников Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества, проводимого 28 марта 2025 года, Председателя Совета директоров Кощеенко Максима Николаевича.
Результаты голосования по первому вопросу повестки:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0
Решение принято.
По второму вопросу: Избрать Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества, проводимого 28 марта 2025 года, и лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании, Муратову Наталию Александровну.
Результаты голосования по второму вопросу повестки:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0
Решение принято.
По третьему вопросу: Изложить пункт 12.14 устава Общества в следующей редакции:
«12.14. В соответствии с подп. 3 п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие Общим собранием участников посредством Очного собрания решений, указанных в протоколе Общего собрания участников, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения».
Поручить президенту Общества представить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ б/н от 28.03.2025.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 31.03.2025г.