1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28, эт.22, пом.I, ком.25
1.3. ОГРН эмитента 1027700006289
1.4. ИНН эмитента 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 4 марта 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ Металлоинвест», место нахождения: Россия, г. Москва, ИНН 7704882288, ОГРН5147746438868.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3) В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.2 Устава Общества выплатить по результатам 2023 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,5069 (ноль целых 5069/10000) рублей на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за 2023 год.
Определить 15 марта 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в рублях Российской Федерации в срок, установленный действующим законодательством.
4) Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за номером (ОРНЗ) 12006020351.
5) Определить размер оплаты услуг аудитора:
- за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), за 2024 год в сумме 1 747 640 (Один миллион семьсот сорок семь тысяч шестьсот сорок) рублей (без учета НДС);
- за проведение аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2024 год, а также проведение обзорной аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной по МСФО, за 6 месяцев 2024 года в сумме 20 507 230 (Двадцать миллионов пятьсот семь тысяч двести тридцать) рублей (без учета НДС).
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 4 марта 2024 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» № б/н от 4 марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
О.А. Крестинин
(подпись)
3.2. Дата “ 4 ” марта 20 24 г. М.П.