Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
СПАО "Ингосстрах" сообщает о том, что 06.06.2024 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 06.06.2024 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 41.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования получены бюллетени:
- акционеров (их представителей), которым в совокупности принадлежит – 1 500 982 531 акция, что составляет 60.0393 % размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании;
- по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах» получены бюллетени акционеров (их представителей), которым в совокупности принадлежит – 1 500 982 531 акция, что составляет 60.0397 % принятых к определению кворума по данному вопросу.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета СПАО «Ингосстрах» за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СПАО «Ингосстрах» за 2023 год.
3) О распределении прибыли СПАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2023 году.
4) Об избрании членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах».
6) О назначении аудиторской организации СПАО «Ингосстрах».
7) Об участии СПАО «Ингосстрах» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки проголосовали:
за – 1 500 982 531 голос (100,0000 %)
против – 0 голосов (0,0000 %)
воздержался – 0 голосов (0,0000 %)
бюллетень недействителен – 0 голосов (0,0000 %)
не голосовал – 0 голосов (0,0000 %)
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки: Утвердить годовой отчет СПАО «Ингосстрах» за 2023 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По второму вопросу повестки проголосовали:
за – 1 500 982 531 голос (100,0000 %)
против – 0 голосов (0,0000 %)
воздержался – 0 голосов (0,0000 %)
бюллетень недействителен – 0 голосов (0,0000 %)
не голосовал – 0 голосов (0,0000 %)
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СПАО «Ингосстрах» за 2023 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По третьему вопросу повестки проголосовали:
за – 1 500 944 943 голоса (100,0000 %)
против – 37 588 голосов (0,0025 %)
воздержался – 0 голосов (0,0000 %)
бюллетень недействителен – 0 голосов (0,0000 %)
не голосовал – 0 голосов (0,0000 %)
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки: Утвердить распределение чистой прибыли СПАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2023 году в размере 20 216,8 млн руб. следующим образом:
- 20 216,8 млн руб. или 100 % от чистой прибыли оставить в распоряжении СПАО «Ингосстрах». Дивиденды по акциям СПАО «Ингосстрах» по итогам 2023 года не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки проголосовали:
1. Кандидат 1 За – 1 500 962 181 голос
2. Кандидат 2 За – 1 500 955 611 голосов
3. Кандидат 3 За – 1 500 962 181 голос
4. Кандидат 4 За – 1 500 962 181 голос
5. Кандидат 5 За – 1 500 979 611 голосов
6. Кандидат 6 За – 1 500 955 611 голосов
7. Кандидат 7 За – 1 500 955 611 голосов
8. Кандидат 8 За – 1 500 955 611 голосов
9. Кандидат 9 За – 1 500 962 181 голос
против всех – 0 голосов
воздержался по всем – 0 голосов
бюллетень недействителен – 0 голосов
не голосовал – 0 голосов
не распределено – 192 000 голосов
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки: Избрать в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» следующих лиц:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3
4. Кандидат 4
5. Кандидат 5
6. Кандидат 6
7. Кандидат 7
8. Кандидат 8
9. Кандидат 9
По пятому вопросу повестки дня проголосовали:
1. Кандидат 1
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
за – 1 500 958 531 голос (99,99984 %)
против – 0 голосов (0,0000 %)
воздержался – 0 голосов (0,0000 %)
недействительно – 24 000 голосов (0,0016 %)
2. Кандидат 2
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
за – 1 500 958 531 голос (99,99984 %)
против – 0 голосов (0,0000 %)
воздержался – 0 голосов (0,0000 %)
недействительно – 24 000 голосов (0,0016 %)
3. Кандидат 3
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
за – 1 500 982 531 голос (100,0000 %)
против – 0 голосов (0,0000 %)
воздержался – 0 голосов (0,0000 %)
недействительно – 0 голосов (0,0000 %)
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки: Избрать в состав Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах» следующих лиц:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3
По шестому вопросу повестки проголосовали:
за – 1 500 982 531 голос (100,0000 %)
против – 0 голосов (0,0000 %)
воздержался – 0 голосов (0,0000 %)
бюллетень недействителен – 0 голосов (0,0000 %)
не голосовал – 0 голосов (0,0000 %)
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией СПАО «Ингосстрах» АО «Технологии Доверия – Аудит».
По седьмому вопросу повестки проголосовали:
за – 1 500 982 531 голос (100,0000 %)
против – 0 голосов (0,0000 %)
воздержался – 0 голоса (0,0000 %)
бюллетень недействителен – 0 голосов (0,0000 %)
не голосовал – 0 голосов (0,0000 %)
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить вступление СПАО «Ингосстрах» в следующие объединения коммерческих организаций:
1. Некоммерческое партнерство «Борская ассоциация товаропроизводителей»
2. Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА)
3. Объединенная национальная ассоциация деловой авиации (ОНАДА)
4. Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» (Северная).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров №62 от 10.06.2024 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая, г.р.н. 1-03-00001-Z от 06.09.2019.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Б. Соколов
3.2. Дата 10.06.2024г.