Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"<BR>11.12.2023 11:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Садовническая, д. 23</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739068060</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705041231</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10218-Z</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604; https://energogarant.ru; https://www.energogarant.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2023г. (заочное голосование). </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение и утверждение среднесрочной стратегии развития Компании на 2024-2026 гг. </P>
<P>2. Освобождение Вяземской Е.Е. от должности руководителя Службы внутреннего аудита Компании.</P>
<P>3. Назначение Вяземской Е.Е. на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам Компании, кандидатура которой согласована с ЦБ РФ. </P>
<P>4. Избрание Вяземской Е.Е. членом Правления Компании, кандидатура которой согласована с ЦБ РФ.</P>
<P>5. Назначение на должность руководителя Службы внутреннего аудита Компании Катиной И.Е., кандидатура которой согласована с ЦБ РФ.  </P>
<P>6. Освобождение Шишликова А.А. от должности Заместителя Генерального директора по основной деятельности и члена Правления Компании в связи с переходом на другую работу.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.С. Давыденко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.12.2023г.</P>