Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"<BR>23.01.2023 17:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Садовническая, д. 23</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739068060</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705041231</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10218-Z</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604; https://energogarant.ru; https://www.energogarant.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2023г.  </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>       1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», определение даты, места, времени и формы его проведения.</P>
<P>       2. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров  ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</P>
<P>        3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</P>
<P>        4. Рассмотрение предложений по кандидатам, подлежащим  включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</P>
<P>        5. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</P>
<P>        6. Рассмотрение предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</P>
<P>         7. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</P>
<P>         8. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</P>
<P>         9. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита Вяземской Е.Е. о работе за 2-е полугодие 2022 года и утверждение плана работы СВА на 2023 год. </P>
<P>         10. О внесении изменений в адреса филиалов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.С. Давыденко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.01.2023г.</P>