Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2024.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 24.12.2024 №168.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.
1.4. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» (далее – Положение), в соответствии с Приложением 1.4 к настоящему решению.
2. Определить, что прилагаемые к решению Совета директоров изменения вступают в силу с 01.01.2025.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 2 к настоящему решению.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 3.1.
2. Утвердить План мероприятий в области устойчивого развития ПАО «Мосэнерго» с учетом выполненных мероприятий и изменений согласно Приложению 3.2.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1.Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденный Советом директоров 05.05.2023 (протокол заседания от 10.05.2023 № 133).
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении методологии самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Методологию самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.07.2024 по 15.10.2024 (Приложение 7).
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова
3.2. Дата 25.12.2024г.