Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.10.2025.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 23.10.2025 №187.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
1.3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 1.3.1 к настоящему решению.
2. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок в новой редакции (далее – Регламент) в соответствии с Приложением 1.3.2 к настоящему решению.
3. Отменить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 05.04.2021 № 94 с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Мосэнерго», протоколы от 08.07.2021 № 99, от 04.10.2021 № 101, от 11.03.2022 № 107, от 15.06.2022 № 115, от 17.08.2022 № 118, от 20.09.2022 № 121, от 31.03.2023 № 131, от 26.07.2024 № 160, от 24.12.2024 № 168), Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 19.09.2022 № 120 с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго», протокол от 31.03.2023 № 131) с 23.10.2025.
1.4. Об утверждении изменений Положения о Комитете по закупкам ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «Мосэнерго» согласно Приложению 1.4 к настоящему решению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 6 месяцев 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 6 месяцев 2025 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «Мосэнерго» (далее - Положение) в новой редакции в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению, а также определить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «Мосэнерго», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению.
2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова
3.2. Дата 24.10.2025г.