Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.3.2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2.3.3. Об избрании Генерального директора Общества.
2.3.4. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
2.3.5. О даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.
2.3.6. Об определении позиции Общества по кадровой политике в ДЗО.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 9 от 12.01.2024) __________________ Е.А. Одинцова
(подпись)
3.2. Дата «07» мая 2024 г.