Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.
2.2.3. В связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2022 год чистую прибыль Общества за 2023 год не распределять.
2.2.4. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
2.2.5. Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2023 года не выплачивать.
2.2.6. Годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года не выплачивать.
2.2.7. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]
2.2.8. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.
2.2.9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]
2.2.10. Утвердить Председателем Ревизионной комиссии Общества [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587].
2.2.11. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год:
- для цели проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год – акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, место нахождения: 123022, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 2 помещение I, ком. 36м);
- для цели проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год по МСФО - акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, место нахождения: 123022, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 2 помещение I, ком. 36м);
- для цели проведения обязательного аудита (обзорной проверки) консолидированной отчетности Общества за 1-е полугодие 2024 года по МСФО - акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, место нахождения: 123022, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 2 помещение I, ком. 36м).
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27.06.2024
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение Единственного акционера Общества № 15/24 от 27 июня 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16592-A, дата государственной регистрации: 04.02.2019.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
__________________ Е.А. Одинцова
(подпись)
3.2. Дата «27» июня 2024 г.