Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Из 5 избранных членов Совета директоров АО «ТКХ» в голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня:
Прекратить досрочно 14 мая 2024 года полномочия Генерального директора Общества [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] и прекратить трудовой договор, заключенный с [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587].
По вопросу № 3 повестки дня:
Избрать с 15 мая 2024 года Генеральным директором Общества [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] сроком на 3 (Три) года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 28/24 от «08» мая 2024 года.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 0%, 0%.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
__________________ Е.А. Одинцова
(подпись)
3.2. Дата «08» мая 2024 г.