Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «16» декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг" по итогам 9 месяцев 2022 г. и показателей Долгосрочной программы развития АО "Росагролизинг" до 2024 г.
2. Об исполнении функциональных (индивидуальных) ключевых показателей деятельности руководящего состава АО "Росагролизинг" по итогам 3 квартала 2022 г.
3. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) АО "Росагролизинг" на 2023 год.
4. Об утверждении Инвестиционной программы АО "Росагролизинг" на 2023 год.
5. Об утверждении Программы финансирования социально значимых проектов АО "Росагролизинг" на 2023 год и ее бюджета.
6. О результатах предоставления Обществом займов, а также о создании специализированных дочерних обществ.
7. Об изменении подхода АО "Росагролизинг" к реализации программы АО "Росагролизинг" в рамках реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК".
8. О ходе реализации Стратегии цифровой трансформации АО "Росагролизинг" до 2024 г.
9. О рассмотрении плана деятельности Службы внутреннего аудита АО "Росагролизинг" на 2023 год.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 30.04.2020 № 149/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 19.12.2022 г.