Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «11» декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выполнении ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг", в том числе функциональных ключевых показателей эффективности деятельности руководящего состава АО "Росагролизинг", за 6 месяцев 2023 года.
2. О выполнении ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг", в том числе функциональных ключевых показателей эффективности деятельности руководящего состава АО "Росагролизинг", за 9 месяцев 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО "Росагролизинг" за 6 месяцев 2023 года.
4. Об утверждении кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита АО "Росагролизинг".
5. О рассмотрении плана деятельности Службы внутреннего аудита АО "Росагролизинг" на 2024 год.
6. О ключевых показателях эффективности Службы внутреннего аудита АО "Росагролизинг" на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 27.03.2023 № 23/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 12.12.2023 г.