Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Викторенко, дом 9, строение 1, помещение 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «26» декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3: Об утверждении Основных принципов использования средств АО "Росагролизинг" в новой редакции.
Решение:
Утвердить Основные принципы использования средств АО "Росагролизинг" в новой редакции (Приложение № 3).
По вопросу № 4: О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности в АО "Росагролизинг".
Решение:
1. Утвердить изменения, вносимые в Положение "О закупочной деятельности в АО "Росагролизинг", утвержденное советом директоров Общества (протокол от 28.11.2012 № 3), согласно Приложению № 4.
2. Поручить генеральному директору АО "Росагролизинг" обеспечить размещение актуальной версии Положения о закупочной деятельности в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров АО «Росагролизинг» от 26 декабря 2024 года № 4.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 27.12.2024 г.