Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «24» мая 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах аудита консолидированной финансовой отчетности АО "Росагролизинг" за 2023 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Росагролизинг" за 2023 год.
3. О предварительном утверждении годового отчета АО "Росагролизинг" по итогам 2023 года.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков АО "Росагролизинг" по результатам 2023 года.
5. О рассмотрении отчета АО "Росагролизинг" о выполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на 2023 год.
6. О рассмотрении сводного (годового) отчета о реализации Инвестиционной программы АО "Росагролизинг" на 2023 год.
7. О создании филиалов АО "Росагролизинг".
8. О выполнении ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг", в том числе функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО "Росагролизинг", за 2023 год.
9. О выполнении ключевых показателей эффективности АО "Росагролизинг", в том числе функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО "Росагролизинг", за I квартал 2024 года.
10. О текущем статусе разработки Стратегии развития АО "Росагролизинг" на период до 2030 года.
11. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" по выплате вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам работы за 2023 год.
12. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2023 год.
13. О премировании единоличного исполнительного органа (генерального директора), заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО "Росагролизинг" по итогам работы за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные.
2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-05886-А; 20.04.2001;
2.4.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 27.05.2024 г.