Сообщение о раскрытии информации
«Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «24» января 2023 года
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 10.01.2023 18:03:33) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cnmx-C3TX7kicv55-A7vT-AcA-B-B.
2.1. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «09» января 2023 года.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 09 января 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 января 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) АО "Росагролизинг" на 2023 год.
2. О приобретении в собственность недвижимого имущества для осуществления деятельности АО "Росагролизинг".
3. О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности в АО "Росагролизинг".
4. О заключении договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг", функциональных ключевых показателей эффективности АО "Росагролизинг" и показателей депремирования руководящего состава АО "Росагролизинг" на 2023-2025 гг. (вопрос рассматривается в случае поступления директив Правительства РФ).
6. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации.
7. Об актуализации внутренних нормативных документов, определяющих порядок формирования КПЭ, ФКПЭ и вознаграждения руководящего состава АО "Росагролизинг".
8. Об утверждении новых условий трудового договора единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО "Росагролизинг".
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 30.04.2020 № 149/д)
И.С.Федоров
3.2. Дата 10.01.2023 г.
2.2. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств) послуживших основанием их внесения:
Председателем совета директоров Общества 24 января 2023 года принято решение об изменении повестки дня заседания совета директоров Общества, назначенного на 27 января 2023 года, путем включения дополнительных вопросов в повестку дня.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 30.04.2020 № 149/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 25.01.2023 г.