Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Викторенко, дом 9, строение 1, помещение 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «28» апреля 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28 апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении размера (начальной (максимальной) цены) договора на оказание услуг по проведению аудита финансовой отчётности АО "Росагролизинг" за 2025, 2026 и 2027 годы и обзорной проверке промежуточной сокращенной финансовой отчётности за I полугодие 2025, 2026 и 2027 годов, подготовленной в соответствии с МСФО.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений - корпоративный секретарь
(доверенность от 14.02.2025 № 49/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 28.04.2025 г.