Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «29» мая 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в очном голосовании приняли 7 (семь) из 8 (восьми) избранных членов совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 4: О рекомендациях общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков АО "Росагролизинг" по результатам 2023 года.
Решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2023 года:
- направить на формирование резервного фонда Общества часть чистой прибыли в размере 154 612 395,53 руб.;
- направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет Общества часть чистой прибыли в размере 2 937 635 514,99 руб.
1.2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения, предусмотренного пунктом 1, направить средства резервного фонда Общества в размере 154 612 395,53 руб. на погашение непокрытого убытка Общества.
По вопросу № 7: О создании филиалов АО "Росагролизинг".
Решение:
1. Создать филиал Акционерного общества "Росагролизинг" в Приволжском федеральном округе (№1) по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Рабочая, влд. 145А.
1.1. Утвердить Положение о филиале Акционерного общества "Росагролизинг" в Приволжском федеральном округе (№ 1) (Приложение 6).
1.2. Утвердить бюджет филиала Акционерного общества "Росагролизинг" в Приволжском федеральном округе (№ 1) (Приложение 7).
2. Создать филиал Акционерного общества "Росагролизинг" в Северо-Кавказском федеральном округе по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 328/9.
2.1. Утвердить Положение о филиале Акционерного общества "Росагролизинг" в Северо-Кавказском федеральном округе (Приложение 8).
2.2. Утвердить бюджет филиала Акционерного общества "Росагролизинг" в Северо-Кавказском федеральном округе (Приложение 9).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров АО «Росагролизинг» от 29 мая 2024 года № 13.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные.
2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-05886-А; 20.04.2001;
2.5.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 30.05.2024 г.