Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «10» февраля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в очном голосовании приняли 8 (восемь) из 8 (восьми) членов совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества.
Решение: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО "Росагролизинг" и их целевые значения на 2023-2025 гг. и 2023 г. в поквартальной разбивке согласно приложению 1.
2. Утвердить показатели депремирования руководящего состава АО "Росагролизинг" и их целевые значения на 2023-2025 гг. согласно приложению 2.
3. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности руководящего состава АО "Росагролизинг" и их целевые значения на 2023-2025 гг. и 2023 г. в поквартальной разбивке согласно приложению 3.
4. Предварительно одобрить включение в Долгосрочную программу развития АО "Росагролизинг" до 2024 года ключевых показателей эффективности АО "Росагролизинг" на 2023-2025 годы согласно приложению 4, их целевых значений, а также включение перечня мероприятий по их достижению в Долгосрочную программу развития АО "Росагролизинг" до 2024 г. в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке согласно приложению 5.
5. Утвердить в новой редакции Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО "Росагролизинг" согласно приложению 6.
6. Утвердить в новой редакции Положение о вознаграждении заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО "Росагролизинг" согласно приложению 7.
7. Утвердить в новой редакции Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО "Росагролизинг" согласно приложению 8.
8. Отметить, что на дату принятия настоящего решения АО "Росагролизинг" не имеет дочерних обществ.
В случае появления у АО "Росагролизинг" дочерних обществ, Генеральному директору обеспечить применение, начиная с 2023 года Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2022 г. № 3733-р).
9. Генеральному директору обеспечить направление в срок до 1 сентября 2023 г. в Минфин России, Минэкономразвития России предложений по установлению ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и их целевым значениям на 2024 - 2026 гг., согласованных с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров АО «Росагролизинг» от 10 февраля 2023 года № 12.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 30.04.2020 № 149/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 13.02.2023г.