Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О решениях, принятых единственным участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «28» июня 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Российская Федерация в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Место нахождения: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11
ИНН 7708075454; ОГРН 1067760630684.
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет АО "Росагролизинг" за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Росагролизинг" за 2023 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года в общем размере 3 092 247 910 руб. 52 коп.:
направить на формирование резервного фонда Общества 5% чистой прибыли, что составляет 154 612 395 руб. 53 коп.;
направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет Общества 95% чистой прибыли, что составляет 2 937 635 514 руб. 99 коп.
4. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
5. Выплатить вознаграждение членам совета директоров АО "Росагролизинг" – негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
6. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "Росагролизинг" – негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
7. Избрать совет директоров АО "Росагролизинг" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2024 г. № 416-р.
8. Избрать ревизионную комиссию АО "Росагролизинг" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2024 г. № 416-р.
9. Утвердить ООО "ЦАТР – аудиторские услуги" аудитором АО "Росагролизинг" для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.
10. Утвердить Юникон АО аудитором АО "Росагролизинг" для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 28 июня 2024 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: распоряжение Минсельхоза России от 28 июня 2024 г. № 55-р О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества "Росагролизинг".
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 01.07.2024 г.