Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107113, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ.ЛОБАЧИКА, Д.17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (из 7 членов Совета директоров приняло участие в заседании 28.03.2025 года 7 членов Совета директоров, решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (из 7 членов Совета директоров приняло участие в заседании 28 марта 2025 года 7 членов Совета директоров, решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров АО «АГРОХИМИНВЕСТ», утверждение даты, времени и места проведения собрания».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение даты составления/фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об Утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Предварительное утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2024 года».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О дивидендах по итогам работы за 2024 год по обыкновенным именным акциям типа А АО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А АО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждение формы, текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «Об Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «Об утверждении перечня информации и порядка ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «Заслушивание Доклада о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров Общества за предыдущие 3 (три) года».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2024 года в форме собрания (совместного присутствия). Определить дату проведения собрания 16 мая 2025 года. Утвердить место проведения собрания: г. Москва, ул. Лобачика, д. 17. Утвердить время проведения собрания начало собрания в 11-00 часов. Время начала регистрации участников собрания 10-00 часов.
2. Утвердить дату составления/фиксацию списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее
22 апреля 2025 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО “АГРОХИМИНВЕСТ”:
1. Утверждение годового отчета АО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3. О дивидендах по итогам работы за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 финансового года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков по итогам 2024 года в тыс. руб.:
- прибыль (убыток) до налогообложения в размере – прибыль 4 275 тыс. рублей;
- чистая прибыль (убыток) от деятельности с учетом выплаты налогов – прибыль 3 264 тыс. рублей;
- остаток чистой прибыли на конец отчетного года 15 950 тыс. рублей.
5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А АО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А за 2024 год. Остаток чистой прибыли Общества направить на погашение кредиторской задолженности Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить решение о невыплате дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А АО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А за 2024 финансовый год. Остаток чистой прибыли направить на погашение кредиторской задолженности Общества.
6. Утвердить форму уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в предлагаемой редакции (Приложение № 1). В одном конверте направить акционерам Общества уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетень заказными письмами не позднее 25 апреля 2025 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в предложенной редакции (Приложение № 2).
11. Утвердить перечень информации и порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания:
годовой отчет Общества за 2024 года
годовая бухгалтерская отчетность за финансовый год 2024;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2024 год;
аудиторское заключение аудиторской организации Общества;
списки кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию;
образец бюллетеня для голосования;
информация о распределении акций между акционерами АО «АГРОХИМИНВЕСТ» на дату
составления списка акционеров;
протокол Совета директоров от 29.01.2025г. (дата составления и номер 29.01.2025 г., № 01/25);
протокол Совета директоров от 28.03.2025г. (дата составления и номер протокола 31.03.2025 г., №02/25);
образец уведомления о проведении годового Общего собрания АО «АГРОХИМИНВЕСТ».
Ознакомление с материалами по подготовке годового Общего собрания акционеров начать с 22 апреля 2025 года:
- для акционеров, работающих в Обществе у руководителей своих структурных подразделений;
-для прочих акционеров у секретаря Совета Директоров Общества (г.Москва, ул. Лобачика, д.17, 3 этаж, приемная генерального директора АО «АГРОХИМИНВЕСТ», тел. +7-910-472-00-74, с 10-00 до 16-00).
12. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества
Шарапова М.С.- Секретаря Совета директоров Общества.
13. Утвердить Доклад о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях
акционеров Общества за предыдущие 3 (три) года. Считать итоги корпоративной работы Общества за период с 01.01.2022 года
по 31.12.2024 года удовлетворительными.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 31.03.2025 г. № 02/25.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированным именным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю.Павлова
3.2. Дата: 31.03.2025