Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, КОМ. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2023 года, г. Москва, ул. Лобачика, д.17, 11-00.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование – 746 611 (87,0534%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2022 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. О дивидендах по итогам работы за 2022 финансовый год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):
1.Утвердить годовой отчет ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2022 финансовый год.
«ЗА» - 746 611 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
«ЗА» - 746 611 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
3.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А за 2022 финансовый год. Остаток чистой прибыли Общества направить на погашение кредиторской задолженности Общества.
«ЗА» - 746 611 (100,0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
4.Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек из следующих кандидатов:
1.Иванов Виктор Петрович.
2.Павлов Дмитрий Вячеславович.
3.Пожогин Александр Александрович.
4.Васильев Константин Борисович.
5.Мормуль Евгений Васильевич.
6.Нисенбойм Эдуард Маркович.
7.Крылов Семён Михайлович.
Число голосов отданные «ЗА»:
Иванов Виктор Петрович - 746 611
Павлов Дмитрий Вячеславович - 746 611
Пожогин Александр Александрович - 746 611
Васильев Константин Борисович - 746 611
Мормуль Евгений Васильевич - 746 611
Нисенбойм Эдуард Маркович - 746 611
Крылов Семён Михайлович - 746 611
Не голосовало: - 0
5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек из следующих кандидатов:
1. Горшкова Марина Валентиновна.
2. Жолобова Елена Дмитриевна.
3. Пожогина Наталья Викторовна.
ГОРШКОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
«ЗА» - 746 611 (100.0000) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
ЛЮБЕЦКАЯ АННА ГЕННАДЬЕВНА
«ЗА» -746 611 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
ПОЖОГИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
«ЗА» - 746 611 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
6. Назначить аудиторскую организацию ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИТА».
«ЗА» - 746 611 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 мая 2023 года № 01/23.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю.Павлова
3.2. Дата: 19.05.2023