Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107113, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ.ЛОБАЧИКА, Д.17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (из 7 членов Совета директоров приняло участие в заседании 29 января 2025 года 6 членов Совета директоров, решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания АО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатур в органы управления и контроля АО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О сроках проведения годового общего собрания АО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2024 года».
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении секретаря Совета директоров Общества».
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О мерах по обеспечению реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров».
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить вопросы, предложенные акционерами и соответствующие требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-
ФЗ "Об акционерных обществах "для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО “АГРОХИМИНВЕСТ”.
1.Утверждение годового отчета АО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3.О дивидендах по итогам работы за 2024 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
Окончательное утверждение повестки дня годового Общего собрания и утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня перенести на заседание Совета директоров в марте 2025 года.
2. Рекомендовать собранию акционеров избрать Совет директоров Общества в количестве 7-и человек. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров АО «АГРОХИМИНВЕСТ»:
Ананьев Олег Алексеевич;
Гаврилов Сергей Николаевич;
Иванов Виктор Петрович;
Крылов Семён Михайлович;
Нисенбойм Эдуард Маркович;
Павлов Дмитрий Вячеславович;
Пожогин Александр Александрович.
Рекомендовать годовому общему собранию избрать ревизионную комиссию АО «АГРОХИМИНВЕСТ» в составе 3-х человек из следующих кандидатов:
Горшкова Марина Валентиновна;
Павлов Вячеслав Сергеевич;
Пожогина Наталья Викторовна.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества назначить независимым аудитором АО «АГРОХИМИНВЕСТ», аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИТА»..
3. Утвердить предложение Заместителя председателя Совета директоров Общества Павлова Д.В.: принятие решений о предварительном утверждении годового отчета АО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2024 год, о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, о созыве, о дате, времени и месте проведения годового Общего собрания акционеров АО «АГРОХИМИНВЕСТ», о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по итогам 2024 года, об утверждении формы уведомления о проведении годового Общего собрания, об утверждении формы и текст бюллетеня для голосования, об утверждении формы уведомления и перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АГРОХИМИНВЕСТ» перенести на заседание Совета директоров в марте 2025 года.
4. Утвердить предложение Заместителя председателя Совета директоров Общества Павлова Д.В.: утвердить секретарем Совета директоров Общества: Шарапова Михаила Сергеевича.
5. Утвердить предложение Заместителя председателя Совета директоров Общества Павлова Д.В.: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шарапова Михаила Сергеевича.
6. Утвердить предложение Заместителя председателя Совета директоров Общества Павлова Д.В. в целях обеспечения реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров провести анализ явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 (три) года. Организацию проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 (три) года поручить Генеральному директору АО «АГРОХИМИНВЕСТ» Павловой Ю.Ю. Поручить Генеральному директору АО «АГРОХИМИНВЕСТ» Павловой Ю.Ю. о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 (три) года и принятых мерах доложить на заседании Совета директоров в марте 2025 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2025г. 01/25.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю.Павлова
3.2. Дата: 29.01.2025