Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107113, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ.ЛОБАЧИКА, Д.17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (из 7 членов Совета директоров приняло участие в заседании 16.05.2025 года 7 членов Совета директоров, решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об избрании Председателя Совета директоров АО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров АО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров О назначении секретаря Совета директоров АО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
1.Избрать председателем Совета директоров ОАО "АГРОХИМИНВЕСТ" Иванова Виктора Петровича – Президента Некоммерческой организации «Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса». Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
2.Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО "АГРОХИМИНВЕСТ" Павлова Дмитрия Вячеславовича – Генерального директора ООО «ДАРЕМ». Доля участия в уставном капитале эмитента - 27,2776%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27,72%.
3.Назначить секретарем Совета директоров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» Шарапова Михаила Сергеевича. Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 19.05.2025 г. № 03/25.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированным именным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю. Павлова
3.2. Дата: 19.05.2025