Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, КОМ. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», утверждение даты, времени и места проведения собрания.
2.Утверждение даты составления/фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
4.Предварительное утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2023 года.
5. О дивидендах по итогам работы за 2023 год по обыкновенным именным акциям ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А.
6.Утверждение формы, текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания.
7.Об утверждении Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» (АО АГРОХИМИНВЕСТ») в новой редакции.
8.О смене наименования Общества.
9.О смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица.
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11.Утверждение перечня информации и порядка ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания.
12.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Заслушивание доклада о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров Общества за предыдущие 3 (три) года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю. Павлова
3.2. Дата: 26.03.2024