Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»<BR>27.03.2023 12:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, КОМ. 20</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 марта 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», утверждение даты, времени и места проведения собрания.</P>
<P>
</P>
<P>2.Утверждение даты составления/фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».</P>
<P>
</P>
<P>3.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».</P>
<P>
</P>
<P>4.Предварительное утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2022 финансового года.</P>
<P>
</P>
<P>5.О дивидендах по итогам работы за 2022  год по обыкновенным именным акциям государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным  акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А.</P>
<P>
</P>
<P>6.Утверждение формы, текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания.</P>
<P>
</P>
<P>7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>8.Утверждение перечня информации и порядка ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания.</P>
<P>
</P>
<P>9.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>10.Заслушивание и утверждение доклада о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров Общества за предыдущие 3 (три) года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;</P>
<P>
</P>
<P>привилегированным именные  акции типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор          Ю.Ю.Павлова</P>
<P>3.2. Дата: 27.03.2023</P>