Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107113, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ.ЛОБАЧИКА, Д.17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2025
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{A56BAEBF-7990-460F-9E18-D205D55C7CF9}.uif
2.1. Публикуется в порядке изменения(корректировки) информации в форме сообщения: Созыв общего собрания участников (акционеров).
2.2. Ранее опубликовано сообщение о раскрытии акционерным обществом информации в форме сообщения о созыве общего собрания участников (акционеров) 31.03.2025.
2.5. Описание внесенных изменений- пункт 2.2. Форма проведения общего собрания, пункт 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания, пункт 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров).
"2.2. Форма проведения общего собрания: заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2025 года, г. Москва, ул. Лобачика, д.17, 11-00.
2.4. Время начала регистрации участников собрания 10-00 часов.
Адрес которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107113, г. по Москва, ул.Лобачика, д.17
Дата окончания приема бюллетеней: «13» мая 2025 г."
Полный текст корректируемого сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2025 года, г. Москва, ул. Лобачика, д.17, 11-00.
2.4. Время начала регистрации участников собрания 10-00 часов.
Адрес которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107113, г. по Москва, ул.Лобачика, д.17.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
не позднее 22 апреля 2025 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3. О дивидендах по итогам работы за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с материалами по подготовке годового Общего собрания акционеров начать с 22 апреля 2025 года:
для акционеров, работающих в Обществе – у руководителей своих структурных подразделений;
для прочих акционеров – у секретаря Совета Директоров Общества (г.Москва, ул. Лобачика, д.17, 3 этаж, приемная генерального директора АО «АГРОХИМИНВЕСТ», тел. +7-910-472-00-74, с 10-00 до 16-00).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные акции Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированные именные акции типа А Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» принято Советом директоров Общества 28.03.2025 г. (протокол № 02/25 заседания Совета директоров , дата составления протокола 31.03.2025г.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю. Павлова
3.2. Дата: 01.04.2025