Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, помещ.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 января 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатур в органы управления и контроля ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
3. О сроках проведения годового общего собрания ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2023 года.
4. Об утверждении секретаря Совета директоров Общества.
5. Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» в новой редакции.
7. О смене наименования Общества.
8. Об утверждении новой редакции внутренних документов Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» - Положения о собрании акционеров (участников), Положения о совете директоров (наблюдательном совете), Положения о ревизионной комиссии.
9. О смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица.
10. О мерах по обеспечению реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированные именные бездокументарные акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю. Павлова
3.2. Дата: 25.01.2024