Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»<BR>23.01.2025 12:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107113, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ.ЛОБАЧИКА, Д.17</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 января 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 января 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания АО «АГРОХИМИНВЕСТ».</P>
<P>2.Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатур в органы управления и контроля АО «АГРОХИМИНВЕСТ».</P>
<P>3.О сроках проведения годового общего собрания АО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2024 года.</P>
<P>        4.    Об утверждении секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>5.    Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>6.   О мерах по обеспечению реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;</P>
<P>привилегированные именные бездокументарные акциям типа А Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  Ю.Ю. Павлова</P>
<P>3.2. Дата: 23.01.2025</P>