Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, КОМ. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2024 года, г. Москва, ул. Лобачика, д.17, 11-00.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование – 746 615 (87,0539%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. О дивидендах по итогам работы за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7.Об утверждении Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» в новой
редакции.
8. О смене наименования Общества.
9. О смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического
лица.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):
1.Утвердить годовой отчет ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2023 год.
«ЗА» - 746 615 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
«ЗА» - 746 615 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
3.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А за 2023 год. Остаток чистой прибыли Общества направить на погашение кредиторской задолженности Общества.
«ЗА» - 746 615 (100,0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
4.Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек из следующих кандидатов:
1.Иванов Виктор Петрович.
2.Павлов Дмитрий Вячеславович.
3.Пожогин Александр Александрович.
4.Васильев Константин Борисович.
5.Мормуль Евгений Васильевич.
6.Нисенбойм Эдуард Маркович.
7.Крылов Семён Михайлович.
Число голосов отданные «ЗА»:
Иванов Виктор Петрович - 746 615
Павлов Дмитрий Вячеславович - 746 615
Пожогин Александр Александрович - 746 615
Васильев Константин Борисович - 746 615
Мормуль Евгений Васильевич - 746 615
Нисенбойм Эдуард Маркович - 746 615
Крылов Семён Михайлович - 746 615
Не голосовало: - 0
5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек из следующих кандидатов:
1. Горшкова Марина Валентиновна.
2. Любецкая Анна Геннадьевна.
3. Пожогина Наталья Викторовна.
ГОРШКОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
«ЗА» - 746 615 (100.0000) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
ЛЮБЕЦКАЯ АННА ГЕННАДЬЕВНА
«ЗА» -746 615 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
ПОЖОГИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
«ЗА» - 746 615 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
6. Назначить аудиторскую организацию ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИТА».
«ЗА» - 746 615 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
7. Утвердить Устав Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» (АО «АГРОХИМИНВЕСТ») в новой редакции.
«ЗА» - 746 615 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
8. Утвердить решение о смене наименования Общества с Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» (ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ») на Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ» (АО «АГРОХИМИНВЕСТ»).
«ЗА» - 746 615 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
9. Утвердить решение о смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица: 107113 Г МОСКВА ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ УЛ. ЛОБАЧИКА, ДОМ 17.
«ЗА» - 746 615 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20 мая 2024 года № 01/24.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированным именным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю. Павлова
3.2. Дата: 20.05.2024