Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
19.05.2025 16:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107113, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ.ЛОБАЧИКА, Д.17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2025 года, г. Москва, ул. Лобачика, д.17, 11-00.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2025 года

2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросам 1,2,3,4,6 повестки дня собрания, поставленным на голосование - 747 894 (87,2030%), по вопросу 5 – 513 944 (82,4028% с учетом исключения из голосования 233 950 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, в соответствии со статьей 85 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета АО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

3.О дивидендах по итогам работы за 2024 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2024 год

«ЗА» - 747 894 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе, отчеты о прибылях и убытков (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

«ЗА» - 747 894 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «АГРОХИМИНВЕСТ» типа А государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А АО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А за 2024 финансовый год. Остаток чистой прибыли Общества направить на погашение кредиторской задолженности Общества.

«ЗА» - 747 894 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).

4. Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек из следующих кандидатов:

1.Иванов Виктор Петрович.

2.Павлов Дмитрий Вячеславович.

3.Пожогин Александр Александрович.

4.Ананьев Олег Алексеевич.

5.Гаврилов Сергей Николаевич.

6.Нисенбойм Эдуард Маркович.

7.Крылов Семён Михайлович.

Число голосов, отданных «ЗА»:

Иванов Виктор Петрович - 747 894

Павлов Дмитрий Вячеславович - 747 894

Пожогин Александр Александрович - 747 894

Ананьев Олег Алексеевич - 747 894

Гаврилов Сергей Николаевич - 747 894

Нисенбойм Эдуард Маркович - 747 894

Крылов Семён Михайлович - 747 894

Не голосовало: - 0

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек из следующих кандидатов:

1. Горшкова Марина Валентиновна.

2. Павлов Вячеслав Сергеевич.

3. Пожогина Наталья Викторовна.

ГОРШКОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

«ЗА» - 513 944 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).

ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

«ЗА» - 513 944 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).

ПОЖОГИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

«ЗА» - 513 944 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).

6. Назначить аудиторскую организацию АО «АГРОХИМИНВЕСТ» - Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИТА».

«ЗА» - 747 894 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 мая 2025 года № 01/25.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;

привилегированным именным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ю.Ю. Павлова

3.2. Дата: 19.05.2025