Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107113, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ.ЛОБАЧИКА, Д.17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2025 года, г. Москва, ул. Лобачика, д.17, 11-00.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2025 года
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросам 1,2,3,4,6 повестки дня собрания, поставленным на голосование - 747 894 (87,2030%), по вопросу 5 – 513 944 (82,4028% с учетом исключения из голосования 233 950 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, в соответствии со статьей 85 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета АО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3.О дивидендах по итогам работы за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):
1. Утвердить годовой отчет ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2024 год
«ЗА» - 747 894 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе, отчеты о прибылях и убытков (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
«ЗА» - 747 894 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «АГРОХИМИНВЕСТ» типа А государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А АО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А за 2024 финансовый год. Остаток чистой прибыли Общества направить на погашение кредиторской задолженности Общества.
«ЗА» - 747 894 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек из следующих кандидатов:
1.Иванов Виктор Петрович.
2.Павлов Дмитрий Вячеславович.
3.Пожогин Александр Александрович.
4.Ананьев Олег Алексеевич.
5.Гаврилов Сергей Николаевич.
6.Нисенбойм Эдуард Маркович.
7.Крылов Семён Михайлович.
Число голосов, отданных «ЗА»:
Иванов Виктор Петрович - 747 894
Павлов Дмитрий Вячеславович - 747 894
Пожогин Александр Александрович - 747 894
Ананьев Олег Алексеевич - 747 894
Гаврилов Сергей Николаевич - 747 894
Нисенбойм Эдуард Маркович - 747 894
Крылов Семён Михайлович - 747 894
Не голосовало: - 0
5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек из следующих кандидатов:
1. Горшкова Марина Валентиновна.
2. Павлов Вячеслав Сергеевич.
3. Пожогина Наталья Викторовна.
ГОРШКОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
«ЗА» - 513 944 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
«ЗА» - 513 944 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
ПОЖОГИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
«ЗА» - 513 944 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
6. Назначить аудиторскую организацию АО «АГРОХИМИНВЕСТ» - Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИТА».
«ЗА» - 747 894 (100.0000%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%), «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (0,0000%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 мая 2025 года № 01/25.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированным именным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ю.Ю. Павлова
3.2. Дата: 19.05.2025