Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, КОМ. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1027739228626
1.5. ИНН эмитента: 7704044952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 марта 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», утверждение даты, времени и места проведения собрания.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
3.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
4.Предварительное утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2020 финансового года.
5.О дивидендах по итогам работы за 2020 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А.
6.Утверждение формы, текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8.Утверждение перечня информации и порядка ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания.
9.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10.Заслушивание и утверждение доклада о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров Общества за предыдущие 3 (три) года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
- привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Ю. Павлова
3.2. Дата: 26.03.2021