Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, КОМ. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (из 7 членов Совета директоров приняло участие в заседании 30 марта 2023 года 7 членов Совета директоров, решения по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», утверждение даты, времени и места проведения собрания».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение даты составления/фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
•по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Предварительное утверждение годового отчета Общества о
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам
2022 финансового года».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
•по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О дивидендах по итогам работы за 2022 финансовый год по обыкновенным именным акциям государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
•по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение формы, текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
•по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
•по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение перечня информации и порядка ознакомления с информацией,
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего
собрания».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
•по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
•по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Заслушивание доклада о результатах проведения анализа явки акционеров и активности
акционеров на общих собраниях акционеров Общества за предыдущие 3 (три) года.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам
2022 года в форме собрания (совместного присутствия). Определить дату проведения собрания 16 мая 2023 года. Утвердить место проведения собрания: г. Москва, ул. Лобачика, д. 17. Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11-00 часов, время начала регистрации
участников собрания 10-00 часов.
2.Утвердить дату составления списка /фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – не позднее 21 апреля 2023 года.
3.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания
акционеров ОАО “АГРОХИМИНВЕСТ”:
1.Утверждение годового отчета ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2022 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3.О дивидендах по итогам работы за 2022 финансовый год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
4 .Предварительно утвердить годовой отчет о
финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022
финансового года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков по итогам 2022 финансового года, в том числе утвердить:
прибыль (убыток) до налогообложения в размере – (убыток 8 835 000)
рублей;
чистая прибыль (убыток) от деятельности с учетом выплаты налогов –
(убыток 7 097 000) рублей;
остаток чистой прибыли на конец отчетного года 14 516 000 рублей.
5.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО
«АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и
привилегированным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный
регистрационный номер 2-01-08934-А за 2022 финансовый год. Остаток
чистой прибыли Общества направить на погашение кредиторской
задолженности Общества. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить решение о невыплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО
«АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ»
государственный регистрационный номер 2-01-08934-А за 2022 финансовый год. Остаток чистой прибыли направить на погашение кредиторской
задолженности Общества.
6. Утвердить форму уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в предлагаемой редакции (Приложение № 1). В одном конверте направить акционерам Общества уведомление о
проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетень заказными письмами не позднее 27 апреля 2023 года.
7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в предложенной редакции.
8.Утвердить перечень информации и порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания:
• годовой отчет Общества за 2022 финансовый год;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2022 год;
• заключение аудиторской организации Общества;
• списки кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию;
• образец бюллетеня для голосования.
• информация о распределении акций между акционерами ОАО
«АГРОХИМИНВЕСТ» на дату составления списка акционеров;
•протокол Совета директоров от 30.01.2023г. (дата составления
протокола 30.01.2023 № 01/23 г.);
•протокол Совета директоров от 30.03.2023г. (дата составления
протокола 03.04.2023 г. №02/23);
• образец уведомления для голосования на годовом Общем собрании
ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
Ознакомление с материалами по подготовке годового Общего собрания
акционеров начать с 21 апреля 2023 года:
• для акционеров, работающих в Обществе – у руководителей своих
структурных подразделений;
• для прочих акционеров – у секретаря Совета Директоров Общества
(г. Москва, ул. Лобачика, д.17, комн. 820, тел.8499 264-44-11) с 10-00
до 16-00.
9.Рекомендовать общему собранию акционеров избрать секретарем
годового Общего собрания акционеров Общества Васильева К.Б. члена
Совета директоров Общества.
10.Утвердить Доклад о результатах проведения анализа явки
акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров
Общества за предыдущие 3 (три) года». Считать итоги корпоративной
работы Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года
удовлетворительными»
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 30.03.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета
директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03.04.2023 г. №02/23.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного
общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата
государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Открытого
акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный
номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю.Павлова.
3.2. Дата: 03.04.2023.