Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, помещ.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (из 7 членов Совета директоров приняло участие в заседании 29 января 2024 года 7 членов Совета директоров, решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатур в органы управления и контроля ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О сроках проведения годового общего собрания ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2023 года».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении секретаря Совета директоров Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» в новой редакции».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О смене наименования Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «Об утверждении новой редакции внутренних документов Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» - Положения о собрании акционеров (участников), Положения о совете директоров (наблюдательном совете), Положения о ревизионной комиссии».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «О смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О мерах по обеспечению реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить вопросы, предложенные акционерами и соответствующие требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-
ФЗ "Об акционерных обществах "для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО “АГРОХИМИНВЕСТ”.
1.Утверждение годового отчета ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3.О дивидендах по итогам работы за 2023 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» в новой редакции.
8. О смене наименования Общества.
9. Об утверждении новой редакции внутренних документов Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» - Положения о собрании акционеров (участников), Положения о совете директоров (наблюдательном совете), Положения о ревизионной комиссии.
10. О смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица.
Окончательное утверждение повестки дня годового Общего собрания и утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня перенести на заседание Совета директоров в марте 2024 года.
2. Рекомендовать собранию акционеров избрать Совет директоров Общества в количестве 7-и человек. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ»:
Иванов Виктор Петрович;
Павлов Дмитрий Вячеславович;
Пожогин Александр Александрович;
Васильев Константин Борисович;
Мормуль Евгений Васильевич;
Нисенбойм Эдуард Маркович;
Крылов Семён Михайлович.
Рекомендовать годовому общему собранию избрать ревизионную комиссию ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» в составе 3-х человек из следующих кандидатов:
Горшкова Марина Валентиновна;
Любецкая Анна Геннадьевна;
Пожогина Наталья Викторовна.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторскую организацию (в ред. Федерального закона от 16.04.2022 N 114-ФЗ) ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИТА».
3. Утвердить предложение Председателя Совета директоров Общества Иванова В.П.: принятие решений о предварительном утверждении годового отчета ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2023 год, о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, о созыве, о дате, времени и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по итогам 2023 года, об утверждении формы уведомления о проведении годового Общего собрания, об утверждении формы и текст бюллетеня для голосования, об утверждении формы уведомления и перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» перенести на заседание Совета директоров в марте 2024 года.
4. Утвердить предложение Председателя Совета директоров Общества Иванова В.П.: утвердить секретарем Совета директоров Общества: Шарапова Михаила Сергеевича.
5. Утвердить предложение Председателя Совета директоров Общества Иванова В.П.: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Васильева Константина Борисовича.
6. Утвердить предложение Председателя Совета директоров Общества Иванова В.П.: принятие решения об утверждении Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» в новой редакции перенести на Совет директоров Общества в марте 2024 года.
7. Утвердить предложение Председателя Совета директоров Общества Иванова В.П.: принятие решения о смене наименования Общества перенести на Совет директоров Общества в марте 2024 года.
8. Утвердить предложение Председателя Совета директоров Общества Иванова В.П.: принятие решения об утверждении новой редакции внутренних документов Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» - Положения о собрании акционеров (участников), Положения о совете директоров (наблюдательном совете), Положения о ревизионной комиссии перенести на Совет директоров Общества в марте 2024 года.
9. Утвердить предложение Председателя Совета директоров Общества «АГРОХИМИНВЕСТ» Иванова В.П.: принятие решения о смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица, перенести на Совет директоров Общества в марте 2024 года.
10. Утвердить предложение Председателя Совета директоров Общества Иванова В.П. в целях обеспечения реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров провести анализ явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 (три) года. Организацию проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 (три) года поручить Генеральному директору ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» Павловой Ю.Ю. Поручить Генеральному директору ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» Павловой Ю.Ю. о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 (три) года и принятых мерах доложить на заседании Совета директоров в марте 2024 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2024г. 01/24.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю.Павлова
3.2. Дата: 30.01.2024