Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
– дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» (дата окончания приема бюллетеней) –«23» августа 2024 года;
– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 121357, г. Москва, а/я 27.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
«23» августа 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
«30» июля 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», могут ознакомиться с информацией (материалами), указанной в пункте 5 настоящего решения, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 09 часов 00 минут до 16 часов 15 минут (за исключением выходных и праздничных дней) по адресу: 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 5, каб.107.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, предоставляются номинальному держателю путем направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью держателем реестра ПАО «Газпром автоматизация») не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, 19.07.2024, протокол от 22.07.2024 №142
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация»
по доверенности № 339 от 21.08.2023 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 23.07.2024.
м.п.