Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа № 18-04/23 от «25» октября 2023 г.
Итоги голосования:
При голосовании не учитывается голос члена Совета директоров Ткаченко Н.В., признанного в соответствии с положениями п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.
«ЗА» – 8 голосов
«ПРОТИВ» – 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 9 от «20» ноября 2023 года к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 9 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
09.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
12.02.2024 № 136.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация»
по доверенности № 339 от 21.08.2023 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 13.02.2024.
М.П