Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700055360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года, а также по размеру вознаграждений членам Совета директоров»:
Итоги голосования:
«ЗА» – 10 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (по третьему вопросу повестки дня заседания):
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация»:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация»
в размере 2 656 843 000,00 рублей, полученную в 2023 году, следующим образом:
- часть прибыли в размере 466 000 000,00 рублей – направить на финансирование проектов по развитию производственных мощностей ПАО «Газпром автоматизация»;
- часть прибыли в размере 2 190 843 000,00 рублей – не распределять.
2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.
3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.
4) Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
20.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
протокол от 21.05.2024 № 139.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация» П.Н. Кокорюлин
по доверенности № 339 от 21.08.2023
3.2. Дата 22.05.2024.